Девелопер із Харкова під підозрою у фінансових махінаціях

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору компанії-забудовника у справі про ухилення від сплати податків на понад 53 млн грн. Йдеться про доходи від продажу десятків об’єктів нерухомості, які не були задекларовані, інформує пресслужба прокуратури. 

За даними джерел у правоохоронних органах, підозру отримав харківський девелопер Єгор Масленніков, пов’язаний із компанією “Строй Сіті Девелопмент”.

Слідство встановило, що підприємство, яке фінансувало будівництво житлових комплексів та комерційної нерухомості у Києві, області, Харкові та Львові, у 2020 році реалізувало фізичним особам об’єкти на майже 300 млн грн. Водночас керівник компанії не відобразив ці доходи у податковій звітності та не сплатив відповідні податки.

За версією слідства, отримані кошти перераховувалися на рахунки підприємств із ознаками фіктивності. Фінансові операції оформлювалися як надання позик, погашення заборгованості або придбання корпоративних прав, що дозволяло уникати оподаткування.

У результаті бюджет Києва недоотримав понад 53 млн грн. Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає значний штраф, обмеження права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацію майна.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури.

За відкритими даними, Масленніков пов’язаний із групою компаній “Строй Сіті Девелопмент Груп”, частина яких нині оформлена на його родичів. Також він є бенефіціаром низки інших компаній у сфері нерухомості та інвестицій.

Окрім українського ринку, девелопер активно розвиває бізнес в Об’єднаних Арабських Еміратах, де його компанія Object1 реалізує кілька девелоперських проєктів у Дубаї.

Як повідомляли Нерухомі у новинах нерухомості, 3 роки тому суд зобов’язав Строй Сіті повернути Харкову ділянку, на якій зводиться ЖК. За даними слідства, будівництво одного з будинків ЖК здійснюється на ділянці, що належить до земель комунальної власності громади Харкова. Будь-які права на неї приватним юридичним або фізичним особам не передані.