ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, яка отримала ліцензію з організації азартних ігор в інтернеті, є громадяни РФ, ідеться в заяві ДБР.

Зараз готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомило бюро. Слідство заявило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. За інформацією бюро, у межах розслідування слідчі ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору РФ.

“Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України”, – зазначили в ДБР.

Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО, а онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії й російських вебресурсах, заявили працівники ДБР.

Про підозри повідомили фактичних власників казино, директора, власника торговельної марки й керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, зазначено в повідомленні на сайті бюро.

Правоохоронці наголосили, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передання до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, понад 2,6 млрд грн, заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного з представниками держави-агресора.

ДБР також повідомило, що суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торговельної марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо керівника КРАІЛ без права на внесення застави.